Privat Straffesag

Introduktion: Når privat straffesag rammer tæt på Yingtan I april 2020 lærte Lee Ay Ling om en ny praksis, hvor nogle banker var villige til at åbne lokalt bankkonti for udlændinge ved hjælp af videokonferencer til verifikation i stedet for personlige møder på grund af pandemirestriktioner. Ifølge anklager Vincent Ong besluttede hun at kapitalisere på denne nye praksis for at bringe flere kunder til Interconnect. Den 27. maj 2020 kontaktede en person, der udgav sig for at være en kinesisk agent ved navn Chen Guang, Interconnect. Over WeChat fortalte han Lee Chia Yen, at han drev en virksomhed i Shenzhen, der hjælper kinesiske kunder med at inkorporere virksomheder uden for Kina, og at han havde mange års erfaring med dette i Hongkong. Han sagde også, at han havde en klar pulje af kinesiske kunder med påståede legitime forretninger i Kina, der ønskede at inkorporere virksomheder og oprette bankkonti i Singapore. Efter indledende diskussioner tog Chia Yen og Ay Ling Chen Guangs ord for gode varer og besluttede at tage henvisninger af kinesiske kunder fra ham til Interconnects forretning. Især ville Interconnect ikke møde eller tale med nogen af de kunder, Chen Guang henviste (hvad enten det var via telefon eller videoopkald), og stolede på Chen Guang for at møde kunderne personligt for at foretage den nødvendige verifikation af deres identiteter. Dette eksempel viser, hvor vigtigt det er at have en pålidelig lokal kinesisk advokat, når man navigerer i komplekse juridiske situationer som privat straffesag i Jiangxi Yingtan. ...